Индивидуальных предпринимателей коснулись изменения

Предприниматель, будь осторожен!

Индивидуальных предпринимателей коснулись изменения, внесенные в
ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

30 июля 2013 года внесены изменения в Федеральный закон от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Отныне действие данного закона распространяется на индивидуальных предпринимателей:

• являющихся страховыми брокерами;
• осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
• оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

При этом индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность ломбардов и оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи, обязаны встать на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу в течение 30 календарных дней с даты государственной регистрации либо внесения соответствующих изменений в ЕГРИП. Но следует помнить, что те, кто осуществляет подпадающие под действие закона виды деятельности, независимо от того указаны они в ЕГРИП или нет, подлежат постановке на учет в те же сроки, но не позднее рабочего дня, предшествующего дню начала осуществления такой деятельности (дню заключения первого соответствующего договора).

Нарушение требований данного закона может повлечь отзыв (аннулирование) лицензии, а виновные лица несут административную, гражданскую и уголовную ответственность.

1. Операции с денежными средствами или иным имуществом, если сумма сделки равна или превышает 600000 рублей (подробнее см. в п. 1 ст. 6 Федерального закона);
2. Сделки, результатом которых является переход права собственности на недвижимое имущество, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 3 миллиона рублей;
3. Операции с денежными средствами или иным имуществом, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо прямо или косвенно с ними связанные.

При совершении операций, подлежащих обязательному контролю, индивидуальный предприниматель обязан документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган сведения (форма – 4-СПД) не позднее трех рабочих дней. Предприниматели, представляющие более 10 сообщений в течении одного календарного года, информацию о сделках обязаны представлять исключительно в виде электронного сообщения, подписанного усиленной электронной подписью, до 10 сообщений – возможно представление на бумажных носителях.

По всем интересующим Вас вопросам обращайтесь в ООО «Центр налоговой помощи».

г. Тюмень, ул. Товарное шоссе, д. 12, 2 этаж, оф. 210 тел. 500-696