С 1 сентября банки ужесточат требование к клиентам при открытии счета или проведении разовой операции. Это означает, что, если ИП или организация не пройдет идентификацию, т.е. не предоставит какую-либо информацию по запросу банка, банк вправе отказать клиенту в обслуживании. Ранее банки были вправе поступать так на основании внутреннего контроля. Теперь же обязанность прописали в законе. За нарушение требований Закона 115-ФЗ банкам грозит ответственность от штрафа до приостановлений отдельных операций.
Сайт centrnp72.ru носит информационный характер и не при каких условиях и обстоятельствах не является публичной офертой.
Согласие на обработку персональных данных
Политика конфиденциальности
Правовая информация
Нажимая на кнопку «Перезвоните мне», я даю согласие на обработку своих персональных данных
Комментарии